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Le procureur américain Geoffrey Berman Ouster: l'histoire inédite

Une participation dans le Park Lane Hotel à Manhattan a été achetée avec de l'argent pillé à 1MDB selon le ministère américain de la Justice (Source photo: DOJ)

Il y a quelque chose de troublant à propos du haut fonctionnaire chargé de l'application des lois aux États-Unis qui dit un mensonge effronté au peuple américain tard un vendredi soir, alors que la plupart des gens l'ont appelé. Peu de temps après 21 h Vendredi soir dernier, le procureur général des États-Unis, William Barr, a publié un communiqué indiquant que le procureur fédéral suprême du district sud de New York, Geoffrey Berman, "démissionnait". À sa place, Barr a déclaré ceci: "Je suis heureux d'annoncer que le président Trump a l'intention de nommer Jay Clayton, actuellement président de la Securities and Exchange Commission, pour servir en tant que prochain procureur des États-Unis pour le district sud de New York."

Deux heures plus tard, Geoffrey Berman a publié sa propre déclaration indiquant que William Barr venait de dire un mensonge effronté au peuple américain. La déclaration de Berman était la suivante: «J'ai appris dans un communiqué de presse du procureur général ce soir que je« démissionnais »en tant que procureur des États-Unis. Je n'ai pas démissionné et je n'ai pas l'intention de démissionner de mon poste, auquel j'ai été nommé par les juges du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. »

Samedi, Barr a publié une autre déclaration indiquant que le président Trump retirait Berman de son poste mais laisserait l'adjoint de Berman en charge du bureau sur une base intérimaire. Barreau avait déclaré vendredi soir qu’il allait nommer Craig Carpenito, le procureur américain pour le district du New Jersey, en tant que chef par intérim du bureau jusqu'à l'audience de confirmation de Clayton. La reconnaissance par Barr que l'adjoint de Berman occuperait le poste jusqu'à ce qu'une confirmation se produise apaisa Berman et il accepta de démissionner.

La Maison Blanche et les médias ont confirmé que Clayton avait demandé le poste de procureur américain dans le district sud de New York et que le président avait discuté du travail avec lui et avait finalement accepté d'évincer Berman afin d'installer Clayton. Ainsi, la question primordiale de savoir pourquoi Clayton voulait si mal ce travail devrait être au centre des enquêtes de plus en plus nombreuses à Washington, ainsi que des enquêtes criminelles que Barr et le président auraient pu vouloir étouffer dans le district sud de New York.

Clayton mérite toute l'attention négative qui tourbillonne actuellement autour de lui. Il a été la source de bouleversements dans la vie et la carrière de Geoffrey Berman. Il a alimenté la honte et la méfiance à l'égard du ministère de la Justice en suggérant qu'un copain de golf du président peut simplement demander une faveur et obtenir une position puissante d'application de la loi. Clayton n'a jamais servi un jour de procureur au niveau d'un État ou au niveau fédéral.

Mais il y a bien plus dans l'histoire derrière Clayton. Avant la nomination par Trump de Clayton au poste de président de la Securities and Exchange Commission, le meilleur flic de Wall Street avec uniquement des pouvoirs civils, Clayton avait travaillé pour le puissant cabinet d'avocats de Wall Street, Sullivan & Cromwell, pendant plus de deux décennies. Au moment de son audience de confirmation des charges en 2017, Clayton était l'avocat de Goldman Sachs depuis des années.

L'Ermitage Hotel, Beverly Hills

L’Ermitage Hotel, à Beverly Hills, a été acheté avec des fonds pillés à 1MDB, selon le ministère américain de la Justice. (Source de la photo: DOJ)

Goldman Sachs était, au moment de la nomination de Clayton à la tête de la SEC, à la hauteur de ses yeux dans l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire – une affaire impliquant un fonds souverain malaisien connu sous le nom de 1MDB. Goldman a levé plus de 6 milliards de dollars d'obligations pour 1MDB mais, selon le ministère de la Justice, 4,5 milliards de dollars ont été «détournés» et utilisés «pour financer les modes de vie somptueux des co-conspirateurs, y compris les achats d'œuvres d'art et de bijoux, l'acquisition de luxe l'immobilier et les yachts de luxe, le paiement des frais de jeu et l'embauche de musiciens et de célébrités pour assister aux fêtes. » Goldman a fait plus de 600 millions de dollars de frais grâce aux émissions d'obligations, selon le ministère de la Justice.

Deux des principaux banquiers de Goldman, Ng Chong Hwa (a / k / a Roger Ng) et Timothy Leissner, ont été inculpés par le ministère de la Justice pour «complot en vue de blanchir des milliards de dollars détournés de 1MDB» et «versement de pots-de-vin à divers Malaisiens et à Abu Fonctionnaires de Dhabi. " Leissner a plaidé coupable et attend la condamnation. Le procès de Roger Ng, qui devrait être explosif pour Goldman Sachs, a été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19, mais devrait maintenant commencer à Manhattan en janvier de l’année prochaine.

Le cerveau présumé du programme, un ressortissant malaisien connu sous le nom de Low Taek Jho (a / k / a Jho Low), se cacherait en Chine. Il a également été inculpé par le ministère américain de la Justice.

Goldman Sachs lui-même fait l'objet d'un acte d'accusation en Malaisie et d'une enquête pénale par le ministère américain de la Justice. Le 6 juin, Reuters a annoncé que la Malaisie n'accepterait pas 3 milliards de dollars de Goldman pour régler l'affaire. Le 11 juin – huit jours seulement avant que Berman ne soit brutalement démis de ses fonctions – le New York Times a rapporté ce qui suit:

«Goldman Sachs essaie de faire en sorte que les procureurs fédéraux assouplissent la banque pour son rôle dans un stratagème effronté de piller des milliards de dollars d'un fonds souverain malaisien.

«Les avocats de la banque ont demandé au sous-procureur général Jeffrey Rosen d'examiner les demandes de certains procureurs fédéraux selon lesquels Goldman paierait plus de 2 milliards de dollars d'amendes et plaiderait coupable d'un crime, selon trois personnes informées à ce sujet.

"La banque a cherché à payer une amende moins élevée et à éviter un plaidoyer de culpabilité, selon les gens, qui ont parlé sous couvert d'anonymat car les pourparlers se poursuivent".

Ce que la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler de cette célèbre affaire, c'est que le cabinet d'avocats de Clayton, Sullivan & Cromwell, était – attendez – impliqué dans certains de ces achats de luxe au nom du gang de criminels présumés qui ont pillé 1MDB, selon le Département américain de la justice.

Arrêtons-nous un instant. Quel genre de détourneurs de fonds et de blanchisseurs d'argent choisiraient l'un des plus grands cabinets d'avocats de Wall Street avec plusieurs anciens procureurs dans ses rangs pour aider à mener une série de crimes scandaleusement effrontés? Quel genre de détourneurs de fonds et de blanchisseurs d'argent pilleraient un fonds souverain qui était d'abord audité par KPMG puis Deloitte? Et pourtant, le nom de Sullivan & Cromwell fait sept comparutions dans la plainte pénale déposée devant le tribunal par le ministère de la Justice. Les passages se lisent comme suit:

«… Les dossiers de Citibank et de Red Granite Pictures montrent que le 20 juin 2012 ou vers cette date, 58 500 000 $ ont été virés du compte de capital Red Granite au compte Shearman IOLA aux États-Unis qui détenait des fonds pour le compte d'AZIZ. Le 10 juillet 2012 ou vers cette date, environ 12 000 000 $ ont été transférés du même compte IOLA vers un compte en fiducie d'avocat détenu par Sullivan & Cromwell LLP («Sullivan & Cromwell») pour l'achat de l'entité 912 North Hillcrest Road (BH). Sullivan & Cromwell a agi comme conseil auprès de Great Delight dans le cadre du transfert de propriété de 912 North Hillcrest Road (BH) LLC. Les dossiers internes de Shearman montrent que chacune de ces transactions décrites ci-dessus était liée à des comptes internes de Shearman détenus pour le client 37965 (Riza Aziz).

«Le 13 août 2012 ou vers cette date, Sullivan & Cromwell Wire a transféré 10 786 706 $ sur un compte bancaire de la BSI Bank à Singapour détenu par ADKMIC, avec les détails de paiement qui contenaient une référence à« GREAT DELIGHT LTD ». Comme indiqué ci-dessus, ADKMIC est une entité détenue par LOW. Le même jour ou vers cette date, 10 500 000 $ ont été transférés du compte ADKMIC BSI au compte personnel de LOW auprès de la BSI Bank à Singapour, indiquant qu'il s'agissait du «PAIEMENT À L'ACTIONNAIRE LTJ». Ce transfert de fonds représentait un paiement d'AZIZ à LOW pour les prétendus la vente de la PROPRIÉTÉ HILLCREST 1, par le transfert de propriété du 912 North Hillcrest Road (BH) LLC. »

Sullivan & Cromwell a également été impliqué dans l'achat d'une autre propriété de luxe en utilisant des fonds pillés à 1MDB selon le ministère de la Justice. La plainte explique:

"Le 16 novembre 2012 ou vers cette date, 33 800 000 $ ont été transférés du compte de capital AZIZ de Red Granite chez BSI Bank à Singapour vers le compte Shearman IOLA aux États-Unis. Par la suite, 34406188 $ ont été transférés du compte Shearman IOLA à un compte en fiducie d'avocat Sullivan & Cromwell à Citibank le ou vers le 19 novembre 2012, la date de clôture pour l'achat du PARK LAUREL CONDOMONIUM. Le même jour, 1 049 126 $ ont été virés du compte Shearman IOLA à Chicago Title Insurance Company pour les frais de clôture. Selon le contrat de vente, Chicago Title Insurance Company était l'agent d'entiercement pour la vente PARK LAUREL CONDOMINIUM. Les dossiers de Shearman indiquent que le client au nom duquel les fonds ont été transférés vers et depuis le compte Shearman IOLA était AZIZ.

"Les dossiers de la Citibank montrent que le 20 novembre 2012 ou vers cette date, le lendemain de la clôture, 34 406 188 $ ont été virés du compte en fiducie de l'avocat de Sullivan & Cromwell vers un compte de Rothschild Bank AG détenu au nom de" Park Laurel NYC Ltd. ". le vendeur du bien. Ce virement bancaire représentait le paiement à LOW pour la vente du PARK LAUREL CONDOMONIUM. »

Alors que Sullivan & Cromwell est nommé 7 fois dans la plainte, le cabinet d'avocats géant Shearman & Sterling est mentionné 94 fois. Shearman & Sterling a représenté Goldman Sachs et d'autres banques de Wall Street à de nombreuses reprises.

Le Walker Tower Penthouse à Manhattan était une autre propriété achetée avec des fonds pillés à 1MDB selon le ministère américain de la Justice

Le Walker Tower Penthouse à Manhattan était une autre propriété achetée avec des fonds pillés à 1MDB, selon le ministère américain de la Justice. (Source de la photo: DOJ)

Autre chose que le public ne sait pas, c'est que J.P.Morgan, une banque qui a précédemment plaidé coupable à trois chefs d'accusation de crime, est nommée 61 fois dans la plainte de la 1MDB pour son rôle dans le câblage des fonds pillés. Bien que le ministère de la Justice n'ait pas porté d'accusations contre J.P.Morgan dans cette affaire, le régulateur suisse, la FINMA, a constaté en 2017 que la banque avait commis de graves infractions de lutte contre le blanchiment d'argent dans le traitement des fonds appartenant à 1MDB.

C'est un œil au beurre noir sérieux et que J.P.Morgan aimerait très probablement garder à l'écart des nouvelles. Pourquoi? Parce que deux de ses comptes de crime en 2014 provenaient de sa négligence dans la façon dont il a ignoré le blanchiment d'argent en cours depuis des décennies dans le compte bancaire commercial qu'il a géré pour l'intrigant de Ponzi Bernie Madoff. Le troisième décompte de crime de J.P.Morgan est intervenu en 2015 pour son rôle dans le truquage des marchés des changes.

Il y a énormément de gens dans le district sud de New York qui pourraient en bénéficier s’ils obtiennent un copain de Wall Street en tant que procureur fédéral.

Cet article a été publié pour la première fois à Wall Street on Parade.

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